Dochodzenia wewnętrzne

Czym jest dochodzenie wewnętrzne (internal investigation)? 

• ma na celu wykrycie, czy doszło do popełnienia nadużycia w organizacji (np. deliktu, przestępstwa itp.)
• pozwala ustalić sprawców nadużycia i mechanizmy jego powstania,
• służy szybkiemu zgromadzeniu dowodów popełnienia nadużycia i zabezpieczeniu ich przed zniszczeniem lub utratą
• zasadniczo nie wymaga zaangażowanie publicznych organów ochrony prawnej, co pozwala na jego sprawne i szybkie przeprowadzenie
• może stanowić dobrą podstawę zainicjowania odpowiedniego postępowania karnego, cywilnego lub dyscyplinarnego

Dochodzenie wewnętrzne pomoże ustalić, czy w Twojej organizacji doszło do:

• Łamania praw pracowniczych (np. mobbing, molestowanie)
• Podejmowania czynności handlowych i innych decyzji z pokrzywdzeniem organizacji, w tym działania na jej szkodę (np. zawieranie z kontrahentami niekorzystnych umów)
• Nielegalnych wypłat z majątku przedsiębiorstwa
• Korupcji menedżerskiej
• Kradzieży zasobów (np. straty magazynowe, kradzież gotówki, kradzież mienia przedsiębiorstwa)
• Naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, a także kradzieży innych danych o charakterze poufnym
• Naruszenia zakazu działalności konkurencyjnej i działania w warunkach konfliktu interesów
• Prania brudnych pieniędzy
• Naruszenia obowiązków prawnych (regulacyjnych) skutkujących odpowiedzialnością organizacji

Jakie są korzyści dla Twojej organizacji?

• zachowanie ciągłości funkcjonowania organizacji w sytuacji kryzysowej związanej z zaistnieniem nadużycia
• zminimalizowanie szkód spowodowanych nadużyciem, w tym negatywnych następstw wizerunkowych dla organizacji i osób nią zarządzających
• wykazanie należytej staranności osób zarządzających organizacją w reakcji na nadużycie i w efekcie uchylenie lub ograniczenie ich odpowiedzialności w związku z powstałym nadużyciem
• zdefiniowanie mechanizmu skutkującego nadużyciem i wyeliminowanie go w przyszłości
• wykrycie sprawców nadużycia i w razie potrzeby wyciągnięcie wobec nich odpowiednich konsekwencji prawnych
• zapobiegnięcie powstawiania nadużyć w przyszłości poprzez zademonstrowanie, że nadużycia nie są tolerowane w organizacji i spotykają się ze stanowczą reakcją
• szybkie zgromadzenie i zabezpieczenie dowodów popełnienia nadużycia przed ich zniszczeniem lub utratą, a także zebranie innych materiałów stanowiących podstawę zainicjowania odpowiedniego postępowania karnego, cywilnego lub dyscyplinarnego przeciwko sprawcom nadużycia

Jak i kiedy działamy?

Dochodzenie wewnętrzne należy zainicjować w momencie zaistnienia wiarygodnego podejrzenia, że w organizacji doszło do nadużycia. Trzeba działać szybko, dyskretnie i w sposób zaplanowany, ale również legalnie z poszanowaniem praw uczestników postępowania. Dlatego prowadząc dochodzenie zapewniamy jego zgodność z odpowiednimi przepisami, w tym dotyczącymi ochrony danych osobowych, sposobu przeprowadzania dowodów, a także danych poufnych.

W naszych działaniach koncentrujemy się na:

• wdrożeniu w organizacji procedury dochodzeniowej w celu zapewnienia legalności czynności dochodzeniowych określającej podstawowe zasady, na jakich będzie odbywać się dochodzenie
• ustaleniach wstępnych dotyczących istotnych faktów i przeprowadzeniu czynności wyjaśniających niecierpiących zwłoki, w tym ich odpowiednim udokumentowaniu
• powołaniu wspólnie z władzami organizacji zespołu dochodzeniowego
• opracowaniu planu dochodzenia i harmonogramu poszczególnych czynności, z uwzględnieniem terminu przeprowadzenia koniecznych dowodów
• przeprowadzeniu postępowania dowodowego, w tym przesłuchaniu świadków, zabezpieczeniu innych dowodów (dokumentacja, zapisy informatyczne, monitoring), zasięgnięcie opinii specjalistów, jeżeli są wymagane i odpowiednie udokumentowanie tych czynności
• opracowaniu raportu z przeprowadzonego dochodzenia, zawierającego jego ustalenia, wnioski, a także rekomendacje co do dalszych działań
• ewentualnie zainicjowaniu odpowiedniego postępowania w oparciu o ustalenia dochodzenia mającego na celu dochodzenia praw związanych z nadużyciem i wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych

Współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin – z doradcami podatkowymi, księgowymi, analitykami finansowymi, specjalistami ds. zarządzania, informatykami, a także agencjami detektywistycznymi.

Dlaczego my?

• Posiadamy ponad dziesięcioletnie doświadczenie praktyczne
• Przeprowadziliśmy wiele dochodzeń wewnętrznych dotyczących różnych nadużyć
• Przy zastosowaniu procedury karnej prowadzimy dochodzenia dyscyplinarne w ramach Izby Adwokackiej w Warszawie
• Mamy niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne prowadzenie dochodzeń wewnętrznych w organizacji
• Większość naszych klientów to podmioty gospodarcze, dlatego doskonale rozumiemy specyfikę ich działania, co pozwala nam trafniej dobrać odpowiednie sposoby działania w celu wykrycia nadużycia i osób za nie odpowiedzialnych
• Działamy szybko, sprawnie i dyskretnie
• Gwarantujemy kompleksową usługę